金融圈大瓜!揭秘平安信托某员工索贿5.32亿的内幕

2021-12-24 来源:投行圈子 原文链接:点击获取

震惊金融圈!

平安信托员工以财务顾问费名义个人收黑钱5.32亿!

很多金融同仁听说这个大瓜!开始还以为是段子,没想到不是!

2021年12月21日,审计署发布公告,披露了一些违法违纪案件的处理进展,其中不少案件涉及金融机构,案件当事人包括原银行间市场清算公司董事长、原浦发银行副行长、原中国建设银行投行部总经理、原浙商证券副总裁、原平安信托某区域负责人等。

12月21日,国家审计署网站上发布的一份《审计署移送违纪违法问题线索查处情况》中显示,通过审计发现了平安信托有限责任公司江苏区域事业部原负责人陈刚涉嫌受贿问题。

触目惊心的是,审计发现,2012年至2016年,陈刚涉嫌在向相关企业发放贷款时以财务顾问费名义索取巨额钱款。

2020年1月,审计署将此问题线索移送江苏省公安厅调查。2021年8月,陈刚以非国家工作人员受贿罪、违法发放贷款罪被判处有期徒刑15年,并处没收财产1500万元,追缴违法所得5.32亿元。

这一消息此前就在微信群传播,有网友称,“还以为是段子,没想到竟然是真的。”这或许只是金融领域违法违规的冰山一角。

消息一经爆出,震惊信托圈内人士!

根据知情人士透露,陈某在给**电器、南京**、东部**、**建筑公司发放的贷款,每笔收2%-5.4%不等的回扣,索贿金额5亿3180万,在昆山有160套房子。

操作手法非常娴熟,胆子之大,超乎很多人的想象。

多位信托业内人士称万万没想到,平安信托作为行业头部的信托公司,出现如此巨额违法的事情,公司内控方面的漏洞??????

此外,审计署还公布了通过审计发现的中信集团原党委委员、执行董事赵景文、银行间市场清算所股份有限公司原董事长许臻、浦发银行原副行长穆矢、中国建设银行原投资总监兼投资银行部总经理王贵亚等金融领域高管的违法犯罪情况。

具体如下:

一、中信集团原党委委员、执行董事赵景文涉嫌利用职务便利为他人谋利并收受钱款问题

审计发现,2013年至2016年,赵景文涉嫌利用职务便利,在项目收购过程中为特定关系人谋取利益,并收受钱款。2018年9月,审计署将此问题线索移送中央纪委国家监委调查。至2021年9月,赵景文被开除党籍、取消享受的待遇、收缴违纪违法所得,以受贿罪、贪污罪被判处有期徒刑18年,并处罚金320万元。

二、银行间市场清算所股份有限公司原董事长许臻涉嫌违规申领地方财政奖励等问题

审计发现,2015年至2018年,许臻涉嫌违规申领地方财政奖励、利用职权为其女儿工作提供便利。2019年7月,审计署将此问题线索移送人民银行调查。至2021年6月,许臻被开除党籍、开除公职、收缴违纪违法所得,并移送司法机关。

三、浦发银行原副行长穆矢涉嫌利用职务便利违规操作并收受钱款问题

审计发现,2015年至2016年,穆矢涉嫌通过违规操作为某保险公司办理通道业务,并收受钱款。2019年7月,审计署将此问题线索移送中央纪委国家监委调查。至2021年2月,穆矢被开除党籍、收缴违纪所得,并移送司法机关。

四、中国建设银行原投资总监兼投资银行部总经理王贵亚涉嫌弄虚作假违规操作并收受钱款问题

审计发现,2012年至2013年,王贵亚涉嫌弄虚作假违规操作并收受钱款。2017年12月,审计署将此问题线索移送最高检调查。2020年11月,王贵亚以受贿罪被判处有期徒刑6年,并处罚金60万元。

五、中国工商银行河南省分行原副行长张有赋涉嫌收受融资企业钱款问题

审计发现,2015年至2016年,张有赋涉嫌违规操作为相关企业提供融资,并收受该企业钱款。2018年12月,审计署将此问题线索移送中国工商银行调查。2021年8月,张有赋被开除党籍、开除公职、收缴违纪违法所得,并移送司法机关。

六、中国农业发展银行河南省分行原党委副书记、副行长杨百路涉嫌利用职务便利谋利问题

审计发现,2012年至2016年,杨百路涉嫌为企业发放贷款和参与不良贷款处置提供便利,并谋取不当利益。2020年12月,审计署将此问题线索移送中央纪委国家监委驻中国农业发展银行纪检监察组调查。2021年9月,杨百路被开除党籍、取消退休待遇,并移送司法机关。

七、浙商证券原副总裁周跃涉嫌利用职务便利为他人谋利并收受钱款问题

审计发现,2013年至2015年,周跃涉嫌利用职务便利,通过虚构服务协议等方式,骗取浙商证券资金,为第三方谋利并收受钱款。2018年1月,审计署将此问题线索移送浙江省纪委调查。2020年8月,周跃以贪污罪被判处有期徒刑11年6个月,并处罚金120万元。

法网恢恢疏而不漏。

出来混都是要还的。

人间正道是沧桑。

对于此事,您怎么看???期待您在留言区理性发布高见。